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荷兰最大的金融服务提供商ING集团因洗钱被罚款9亿美元 据bitcoin com9月16日报道...

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admin 发表于 9-17 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
荷兰最大的金融服务提供商ING集团因洗钱被罚款9亿美元

据bitcoin com9月16日报道，荷兰当局向公众透露，荷兰最大的金融服务提供商ING违反了洗钱法，并被罚款9亿美元，因为该金融机构没有审查不寻常的交易和账户，无意中推动了洗钱活动。该案件的首席检察官Margreet Frohberg在接受采访时解释说，“数亿欧元”被非法转移。本周，ING承认了金融违规行为，并表示：“这些漏洞导致客户多年来能够使用他们的银行账户进行洗钱活动”
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